2013年迄今,國內金融體系合計超過300萬筆美元交易,兆豐銀將進行集中掃描,拚半年內完成回溯清查。

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除了將自下月8日起,財金公司會將未來所有的美元交易的swift電文交給兆豐銀作「黑名單」掃描,據透露,除了未來的新交易,兆豐銀還將回溯近三年半來國內金融體系的所有美元清算交易,進行全面清查,兆豐銀內部也訂出時間表,在啟動後將以半年為期,全面完成超過300萬筆美元交易的黑名單掃描。由於相關工程浩大,為此兆豐銀洗錢防制中心,還將大舉招兵買馬新招募60名新進人員,專職進行上述300多萬筆美元匯款資料的「黑名單」掃描,檢視是否有可疑的匯款、收款者夾雜其中。

相關人士指出,兆豐金董事長張兆順高度重視此事,並指示進行資料過濾掃描所須增補的員額,希望在最短時間內到位,因此兆豐銀內部已規劃60名新進人力,最快8月底入行。此外,對於下月8日之後的美元清算交易的掃描,兆豐銀主管表示,日前已提撥20名人力提前訓練,接下來美元交易的swift電文,在擔任結算的財金公司提供給兆豐銀之後,就由這20名人員進行黑名單掃描。(工商時報)

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