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2013年迄今，國內金融體系合計超過300萬筆美元交易，兆豐銀將進行集中掃描，拚半年內完成回溯清查。
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除了將自下月8日起，財金公司會將未來所有的美元交易的swift電文交給兆豐銀作「黑名單」掃描，據透露，除了未來的新交易，兆豐銀還將回溯近三年半來國內金融體系的所有美元清算交易，進行全面清查，兆豐銀內部也訂出時間表，在啟動後將以半年為期，全面完成超過300萬筆美元交易的黑名單掃描。由於相關工程浩大，為此兆豐銀洗錢防制中心，還將大舉招兵買馬新招募60名新進人員，專職進行上述300多萬筆美元匯款資料的「黑名單」掃描，檢視是否有可疑的匯款、收款者夾雜其中。
相關人士指出，兆豐金董事長張兆順高度重視此事，並指示進行資料過濾掃描所須增補的員額，希望在最短時間內到位，因此兆豐銀內部已規劃60名新進人力，最快8月底入行。此外，對於下月8日之後的美元清算交易的掃描，兆豐銀主管表示，日前已提撥20名人力提前訓練，接下來美元交易的swift電文，在擔任結算的財金公司提供給兆豐銀之後，就由這20名人員進行黑名單掃描。(工商時報)
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